Clover Kapithaven riconosce l'importanza della sensibilizzazione contro il riciclaggio di denaro, dell'integrità finanziaria e della partecipazione responsabile ai mercati degli asset digitali.
Questa Politica AML spiega i principi generali applicati da Clover Kapithaven per scoraggiare l'uso illecito delle tecnologie legate alle criptovalute, le attività finanziarie sospette, le frodi, l'elusione delle sanzioni, il finanziamento del terrorismo e altre condotte vietate.
Lo scopo di questa politica è stabilire un quadro responsabile su come Clover Kapithaven affronta la sensibilizzazione contro il riciclaggio di denaro all'interno dell'ecosistema degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute possono comportare attività transfrontaliere, infrastrutture decentralizzate, exchange di terze parti e sistemi di wallet esterni. Per questo motivo, gli utenti devono comprendere che gli obblighi di conformità possono variare in base alla giurisdizione, al tipo di account, al fornitore dell'exchange e al contesto normativo locale.
Gli utenti sono tenuti a interagire con Clover Kapithaven e con qualsiasi servizio correlato per asset digitali in modo responsabile, legale e conforme alle norme applicabili.
Clover Kapithaven non sostiene né incoraggia l'uso dei mercati crypto, dei sistemi di trading, delle tecnologie automatizzate o degli strumenti analitici per scopi illeciti.
Clover Kapithaven può fare riferimento a exchange o ambienti di liquidità di terze parti, interagire con essi o fornire un'infrastruttura analitica correlata.
Exchange, custodi, fornitori di servizi di pagamento e altri fornitori terzi possono applicare le proprie procedure di conformità, tra cui verifica dell'identità, monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni, restrizioni dell'account, controlli sull'origine dei fondi o ulteriori requisiti di verifica.
Gli utenti sono responsabili di garantire che la propria attività sia legale nel proprio luogo di residenza e coerente con gli obblighi imposti da regolatori, exchange, istituzioni finanziarie o fornitori di servizi pertinenti.
Gli utenti non devono tentare di nascondere la proprietà, mascherare l'origine delle transazioni, fornire informazioni false, aggirare i processi di verifica o utilizzare l'infrastruttura per asset digitali in un modo che possa essere considerato sospetto o illecito.
Le attività sospette possono includere comportamenti incoerenti con un uso normale, tentativi di abusare dei sistemi di trading, l'invio ripetuto di informazioni fuorvianti, il coinvolgimento con giurisdizioni soggette a restrizioni o attività collegate a frodi, fondi illeciti o servizi vietati.
Gli utenti non devono tentare di aggirare i controlli di conformità, le restrizioni tecniche, i sistemi di verifica dell'identità, le limitazioni geografiche o i processi di monitoraggio del rischio.
Clover Kapithaven può aggiornare questa Politica AML di tanto in tanto per riflettere cambiamenti nelle aspettative normative, negli standard di mercato, nelle procedure interne o nelle prassi del settore degli asset digitali.
L'uso continuato del sito dopo gli aggiornamenti implica che gli utenti riconoscono la politica rivista.
